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美国将进行世界最大规模洗钱调查 涉及17个国家

来源: 长沙私家侦探公司 发布日期:2017-07-30 19:25
据台湾“中央社”5月28日消息,美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示,这项调查将涉及17个国家的执法行动,将是世界“最大规模”的洗钱调查。  美国纽约检察署表示,“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体,它被控从事“60亿美元洗钱计划,并经营未获许可汇钱业务”。  报道表示,自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。美国检察官表示,这个网络银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易,“促进了全球犯罪行为”。  检察署表示,这项调查涉及17个国家的执法行动,“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。  据报道,已有5人遭到逮捕,其中包括自由储备银行创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外,与自由储备银行有关的银行账户和网络域名也遭查扣。  起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴,成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。起诉书称,事实上,这个组织已成为“网络犯罪世界的金融中心”。  据报道,自由储备银行的系统未向美国当局注册,而且和一些非国家的货币系统不同,不要求使用者证明身分。  起诉书说,这个系统促进“广泛网络犯罪活动,包括信用卡欺诈、盗窃身分、投资诈欺、计算机黑客、儿童色情和毒品走私”。“自由储备银行在美国有超过20万使用者,每年处理超过1200万笔交易,总额超过14亿美元。”350   生产者、销售者未履行警示、  召回义务,应当如何承担责任?------------ 私家侦探解答:------------ 私家侦探解答:生产者、销售者未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害的,应当承担侵权责任。此处的侵权责任亦即本法第四十一条、第四十二条、第四十三条规定的责任。本条规定的主要目的是,明确生产者、销售者对产品跟踪服务的义务,要求生产者、销售者对投入流通后的产品不能撒手不管,应当跟踪服务,发现产品使用过程中存在缺陷的,应当及时采取警示、召回等补救措施。第四十七条  【惩罚性赔偿】明知产品存在缺陷仍然生产、销售,造成他人死亡或者健康严重损害的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。351   什么是惩罚性赔偿?------------ 私家侦探解答:------------ 私家侦探解答:民事责任为填补性责任,其目的在于填补受害人遭受的损失。但在特殊领域为制裁侵权责任人,预防侵权行为,立法者确立了惩罚性赔偿制度。惩罚性赔偿也称惩戒性赔偿,是指由法庭所作出的赔偿数额超出实际损害数额的赔偿。惩罚性赔偿是加重赔偿的一种原则,目的是在针对被告过去故意的侵权行为造成的损失进行弥补之外,对被告进行处罚以防止将来重犯,同时也达到惩戒他人的目的;如果被告的侵权行为是基于收益大于赔偿的精心算计,也可以给予惩罚性赔偿,在这种情况下如果只同意给予补偿性赔偿,侵权人只是相当于事后通过赔偿补办手续,但没有任何风险。这是一种集补偿、惩罚、遏制等功能于一体的赔偿制度。从赔偿功能上讲,惩罚性赔偿的主要目的不在于弥补被侵权人的损害,而在于惩罚有主观故意的侵权行为,并遏制这种侵权行为的发生。可以说其主要作用在于威慑,不在于补偿。虽然从个案上看,被侵权人得到了高于实际损害的赔偿,但从侵权人角度来看,这种赔偿能够提高其注意义务,从而避免类似情况再次发生。

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